§1 Definicje:

Ład Korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców), co sprzyja jej rozwojowi.

Kodeks Etyczny jest zestawieniem wartości moralnych będących kluczowym wyznacznikiem postępowania Firmy i jej pracowników. Celem jest kształtowanie właściwej kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem.

§2 Podstawy sporządzenia oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych”, po raz pierwszy zostały inkorporowane przez władze Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r. Dokument ten wskazywał podstawowe zasady etyki biznesowej, jakimi w codziennej działalności powinny kierować się spółki giełdowe. Kolejna wersja zasad – „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” – obowiązywała od początku 2005 r. do zakończenia 2007 r.

Obowiązujący Dokument prawny:

• Uchwała Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

§3 Profil i misja spółki:

Firma zajmuje się przede wszystkim hurtową i detaliczną sprzedażą: paliw silnikowych, olejów i smarów, olejów opałowych, gazów płynnych (LPG), gaczy i parafin. Celem działania jest rzetelne, kompetentne i profesjonalne świadczenie usług handlowych w kraju i za granicą.

§4 Organy zarządzające i nadzorcze spółki:

Zgromadzenie wspólników

• Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i wynika z umowy Spółki.

Rada Nadzorcza

• Pan Zdzisław Sikorski – Przewodniczący RN

• Pani Magdalena Sikorska – Sekretarz RN

• Pan Czesław Sadkowski – Członek RN

Zarząd

• Pan Adam Sikorski – Prezes Zarządu

• Pani Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu

• Pan Przemysław Podgórski – Członek Zarządu

§5 Zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW stosowane przez Unimot Express

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.

Spółka zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim.

Członkowie rady nadzorczej posiadają należytą wiedzę i doświadczenie oraz są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członkowie rady nadzorczej podejmują odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.

Każdy członek rady nadzorczej kieruje się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności dba i to by:

• nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

• wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.

Członkowie zarządu uczestniczą w obradach zgromadzenia wspólników w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad zgromadzenia.

§6 Kodeks Etyki wyznawany przez spółkę Unimot Express

Zasady ogólne

• Przestrzeganie obowiązującego porządku prawnego

• Poszanowanie zasad uczciwości biznesu i zdrowej konkurencji

• Szacunek dla godności człowieka i zasad kulturowych

• Dbałość o środowisko naturalne

• Transparentność/ otwarta komunikacja z instytucjami zewnętrznymi

• Apolityczność

Pracownicy

• Zapewnienie godnych i przyjaznych warunków pracy

• Zdrowie i bezpieczeństwo pracy

• Równe szanse zatrudnienia, awansu/rozwoju zawodowego

• Ochrona prywatności danych pracownika

• Zakaz konkurencji oraz przyjmowania/ oferowania znacznych korzyści majątkowych

Klienci i Kooperanci

• Sprawna, uprzejma obsługa klientów

• Staranny dobór produktów i kompleksowa obsługa

• Terminowa realizacja zamówień

• Budowanie trwałych, partnerskich relacji z kooperantami

• Wybór dostawców dokonywany na bazie atrakcyjności finansowej i jakościowej oferty

• Rozwiązywanie problemów na drodze dialogu i kompromisu.

Program „Rzetelna Firma”

• Potwierdzenie wiarygodności płatniczej przez Krajowy Rejestr Długów

• Zwiększenie transparentności i odpowiedzialności poprzez uczestnictwo w ogólnopolskim systemie wymiany informacji gospodarczych – KRD

• Przynależność do wyselekcjonowanej grupy ok. 31 000 firm posiadających certyfikat „Rzetelna Firma”.

§7 Kodeks Etyki wyznawany przez pracowników Unimot Express

Konsekwencja w dążeniu do celu

• Sumienna realizacja powierzonych zadań

• Determinacja w dążeniu do osiągnięcia celów

• Zaangażowanie w pracę

• Dążenie do zakończenia rozpoczętych zadań

Współpraca i partnerstwo

• Współdziałanie wewnątrz firmy

• Jawna komunikacja z pracownikami i przełożonymi

• Budowanie zaufania na bazie współpracy.

Uczciwość i odpowiedzialność

• Uczciwe postępowanie wobec siebie i innych

• Dotrzymywanie danego słowa

• Brak obietnic bez pokrycia

• Odpowiedzialność za swoje działania oraz za zarządzany zespół.

Profesjonalizm

• Dążenie do bycia ekspertem w swojej dziedzinie

• Osiąganie najwyższej jakości świadczonej pracy

• Rozwijanie swoich kompetencji i świadome podejmowanie się nowych zadań.

Racjonalność

• Kierowanie się zasadą gospodarności przy podejmowaniu decyzji

• Świadome podejmowanie ryzyka

• Dbanie o koszty

• Poszanowanie mienia firmy.

§8 Przestrzeganie Kodeksu Etycznego

Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się i stosować zapisy Kodeksu Etycznego.

Przełożony ma obowiązek popularyzować i wyjaśniać zasady Kodeksu Etycznego oraz zdecydowanie reagować w sytuacji jego naruszania wśród podległych pracowników.

Zasady Kodeksu Etycznego mają również zastosowanie dla osób i instytucji działających w imieniu spółki.

Czerwiec, 2010

Przewodniczący RN – Zdzisław Sikorski
Sekretarz RN – Magdalena Sikorska
Członek RN – Czesław Sadkowski